Asamblea ordinaria accionistas

El Representante Legal de América De Cali S. A., de conformidad con lo consignado en el Capítulo VI de los Estatutos Sociales, se permite convocar a los señores accionistas a la reunión ordinaria de accionistas de América de Cali S.A., que tendrá lugar el día Veintisiete (27) de marzo de 2018 a las 9:00 a.m., en la Sala 6 de Cinecolombia del centro comercial Unicentro ubicado en la Carrera 100 No. 5-169 de la ciudad de Santiago de Cali.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Himno de América de Cali S. A.

2. Verificación del quórum.

3. Designación del Presidente y Secretario.

4. Elección de tres (3) delegados que conforman la Comisión de Aprobación del acta de esta reunión.

5. Aprobación del orden del día.

6. Informe Deportivo del Equipo Profesional y de las Categorías de Formación.

7. Informe de gestión de la Junta Directiva y del Representante Legal.

8. Consideración de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017

9. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

10. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 y demás documentos que ordena la ley.

11. Elección de Miembros Principales y suplente de Junta Directiva.

12. Nombramiento de dos miembros de la Comisión Disciplinaria.

13. Proposiciones y varios.

Por otro lado, en virtud del derecho de inspección que pueden ejercer los accionistas establecido en el Numeral 4º del Artículo 379 del Código de Comercio y el Artículo 6.1.7 de los Estatutos Sociales, se les informa que los documentos que ordena la ley y los Estatutos estarán a disposición de éstos durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión, en la Sede Administrativa de la sociedad, ubicada en la Carrera 100 No. 11-60 Centro Comercial Holguines Trade Center, Torre Valle del Lili Oficina 416 de la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca).

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión convocada podrán hacerse representar en la misma mediante poder otorgado por escrito, en concordancia con lo preceptuado en el Artículo 6.1.2 de la Sección I del Capítulo VI de los Estatutos Sociales, el cual reza que:

Todo accionista podrá hacerse representar en las asambleas generales por mandatarios especiales constituidos mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Esta representación no podrá otorgarse a una persona jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio fiduciario.

Ciñéndose el mandatario estrictamente a lo contemplado en el Artículo 6.1.3, sobre la limitación de la representación, así como a la prohibición fundada en el Artículo 185 del Código de Comercio. Por otro lado, se les solicita a los señores accionistas que dichos poderes sean entregados a más tardar antes del inicio de la asamblea (27 de marzo de 201 8) . El poder deberá llenar los siguientes requisitos:

· Contener de forma clara los nombres y apellidos completos, así como el número del documento de identificación, tanto del mandante y del mandatario, la fecha de otorgamiento del poder y la fecha de la reunión para la que se confiere.

· No serán aceptados los poderes que tuvieren tachaduras o enmendaduras.

· No podrán otorgarse poderes a personas jurídicas, puesto que no se está ante la ejecución de un negocio fiduciario, por lo que estos poderes serán absolutamente ineficaces.

Los poderes que no cumplan con los requisitos citados no serán admitidos como válidos y la sociedad se abstendrá de recibirlos o los devolverá al otorgante, según sea el caso. Los accionistas o sus mandatarios deberán presentar su cédula de ciudadanía.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y los empleados de la Sociedad, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les confieran.

Se firma en Santiago de Cali a los 04 días del mes de marzo del 2.018

Cordialmente,

TULIO ALBERTO GOMEZ GIRALDO

Representante Legal

AMÉRICA DE CALI S.A.